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公司管治

  公司治理

  本行力争达致高标准的公司治理以保障股东权益。为达此目标,本行将在上市后遵守香港上市规则附录十四所载的《企业管治守则》。

 

  董事会委员会

  本行董事会将若干职责授予不同的委员会。本行已根据中国相关法律、本行公司章程及香港上市规则成立了八个董事会委员会,即风险管理委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、战略发展委员会、消费者权益保护委员会及三农金融服务委员会。

  

  战略发展委员会

  高兵(主席)
  袁春雨
  蒋宁
  钟永贤
  杨金观

  

  委员会的主要职责包括:

  制定本行业务目标及长期发展战略;
  监督及检查年度经营计划和投资方案的执行;
  定期检讨本行资本管理及资本计划并特别就对股本有利的任何重大投资方案提出建议;及与高级管理层讨论本行营运及风险管理、评估公司治理政策的执行情况并就完善有关政策向本行董事会提出建议。

  

  审计委员会

  王宝成
  
蒋宁
  杨金观(主席)

 

  委员会的主要职责包括:

  检讨本行的会计政策、内部监控政策、财务报告程序、合规状况及风险管理制度和财务状况;
  检讨内部监控事项的重大调查结果并与高级管理层讨论内部监控制度以确保管理层履行职责建立有效的内部监控制度,内容涵盖资源充足水平、员工资历及经验、培训课程及本行会计及财务报告职能预算;
  审阅及确保提交董事会批准的财务报表及审计报告准确完整及向股东及公众披露;
  建议委任外部核数师、审阅外部核数师的委聘范畴、薪酬及独立性;
  审阅外部核数师致管理层函件、外部核数师就会计纪录、财务账目或监控制度向管理层提出的任何重大质询及管理层的回复,并确保本行董事会就外部核数师致管理层函件中提出的问题及时作出回复;
  确保内部与外部核数师协作及保证内部审计职能的资源充足并于本行享有适当地位,及审阅及监控其成效;及就香港上市规则公司治理规定涵盖的事项向本行董事会报告。

 

  关联交易控制委员会

  吴树君
  张新友
  
蒋宁(主席)
  傅穹
  杨金观

 

  委员会的主要职责包括:

  识别及负责收集关联方资料及向董事会及监事会报告;
  及时管理、审阅及批准本行的关联交易并每年评估关联交易及管理过程;
  控制关联交易风险并评估关联交易信息披露;
  制订关联交易的规章及管理制度;及检查、监督关联交易的控制情况,并向本行董事会及银行业监督管理机构报告。

 

  风险管理委员会

  梁向民
  李北伟
  钟永贤

 

  委员会的主要职责包括:

  透过持续评估本行风险管理和内部监控制度的有效性以控制、管理、监督及评估本行之风险;
  制定本行风险管理及控制战略、政策及目标供董事会批准;
  监督本行高级管理层对信用风险、市场风险、操作风险及流动性风险等风险控制情况并定期评估本行风险管理状况及风险承受水平;及提出完善本行风险管理和内部监控制度的意见及提出任何须提请董事会注意的重大风险管理事项。

 

  提名委员会

  梁向民
  张玉生
  傅穹
  李北伟
  钟永贤(主席)

 

  委员会的主要职责包括:

  检讨本行董事会及高级管理层的架构及组成并就为配合本行战略而对董事会作出任何变动提出建议;
  制订董事及高级管理层的选择程序和标准;
  初步审查董事候选人和高级管理层人选的任职资格及适宜性和董事的委任及重新委任,并向本行董事会提出建议;及评估独立非执行董事的独立性。

 

  薪酬委员会

  郭燕
  傅穹
  李北伟(主席)

 

  委员会的主要职责包括:
  建立合理透明的薪酬制度及政策并检讨;
  就薪酬制度及政策向本行董事会提出建议并监督方案实施;
  评估及审批董事及高级管理层公平合理的离职补偿;及检讨董事及高级管理层表现及参考其他可资比较银行费率检讨董事及高级管理层薪酬并提出建议。

 

  消费者权益保护委员会

  粱向民(主席)
  傅穹
  张玉生

 

  委员会的主要职责包括:
  制定本行金融消费者权益保护工作的战略、政策和目标,督促高级管理层有效执行和落实相关工作;
  监督、评价本行金融消费者权益保护工作的全面性、及时性、有效性以及高级管理层相关履职情况;
  审议与消费者权益保护相关或董事会授权的其他事宜。

 

  三农金融服务委员会

  高兵(主席)
  李北伟
  张新友

 

  委员会的主要职责包括:
  制定本行“三农”业务发展战略规划、政策和基本管理制度,并向董事会提出建议;
  根据国家“三农”方针政策以及“三农”经济金融市场变化趋势,对可能影响本行“三农”业务发展的重大因素进行评估,并及时向董事会提出“三农”业务发展战略规划调整建议;
  监督本行“三农”业务发展战略规划、政策和基本管理制度的落实; 对服务“三农”效果进行评估,并向董事会提出建议。


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