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吉林九台农村商业银行股份有限公司关于完善客户身份基本信息的公告
发布时间: 2020-12-18 15:09:37   作者:本站编辑   来源: 本站原创  浏览次数:
尊敬的客户:
  为更好的向广大客户提供金融服务,避免因客户身份信息不完善而导致客户账户有关功能被限制,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《个人存款账户实名制》等法律法规要求,吉林九台农村商业银行股份有限公司(以下简称“我行”)将开展客户身份信息治理工作。现将有关事项公告如下:
  一、客户信息内容
  (一)自然人客户:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
  (二)法人、其他组织和个体工商户等客户:客户名称、住所、经营范围、注册资金;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、单位负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等。
  二、治理范围
  在我行开立银行存款账户的个人和单位客户。由于原有证件到期;客户职业等信息缺失;联系电话、地址、名称发生变更等导致客户开户时留存银行的信息与实际信息不一致。
  三、治理方式
  (一)个人客户。请携带本人最新有效身份证件前往我行任意营业网点办理客户信息变更登记,客户为未成年人或无民事行为能力人的,应出具合法的代理材料,由其监护人或合法代理人办理客户身份信息维护业务。
  (二)单位客户。请您先向开户营业网点进行咨询后,携带必要资料前往我行开户营业网点办理更新业务。
  四、服务声明
  (一)从2020年12月25日起,我行将结合2019年5月10日《关于进一步完善个人客户信息的公告》,同时依据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定,陆续对在我行留存的身份信息过期的客户采取中止办理业务等控制措施。
  (二)对于在开展客户身份信息核实与完善工作中获取的客户信息与身份资料,我行将依据相关法规要求,严格采取保密措施。
  (三)在进行上述信息完善工作中,我行不会向您索要账户密码、支付密码、短信验证码等信息,请不要点击任何不明链接,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。
  如遇相关业务问题,可详询我行各营业网点或致电客服电话96888-0-3。由此给您带来的不便,敬请谅解。我行将继续竭诚为您提供更加优质、快捷的金融服务,感谢您的理解与支持。
  特此公告!
 
 
  吉林九台农村商业银行股份有限公司
  2020年12月18日

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